Tuto podmínku nám nařizuje tzv. zákon o praní špinavých peněz (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Bližší info naleznete např. zde: https://www.mesec.cz/zakony/zakon-proti-prani-spinavych-penez/uplne.